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月繳46元 3000元養老金拿到手?荒唐騙局專坑老人

央視網消息:民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段。如今,通過引入傳銷手段、偽造公文等,打著國家發放福利、扶貧的幌子,吸取老百姓錢款,這實際就是騙錢。

  今年3月初,黑龍江省哈爾濱市警方關注到一個微信群,里面談論的都是“民族大業”、“資產解凍”等字眼,警方由此介入調查。

  “神龍泉”編織“大業”神話交46元 月領3680元?

  哈爾濱市的李麗退休不久,受朋友之邀,也加入了“民族大業”、“資產解凍”的微信群。群里幾百號人年齡都在五六十歲上下,都和李麗一樣,抱著賺點兒錢的想法來的。接連幾天,群里每天都發布一個印有紅色字頭的文件。

  黑龍江哈爾濱市民 李麗:那文件就是國家的文件,扶貧文件什么的。

  微信群的名稱叫神龍泉宏盛緣文化發展有限公司,群主稱,這是國家的政策,如果想享受民族資產解凍的待遇,得先注冊成他們公司的會員。

  李麗按要求給群主轉了錢,填了詳細的個人信息、家庭住址、銀行卡號等發給群主,這叫做報單。考慮到群主說大投入就會有大回報,李麗又以家人的名義接連報了好幾份單。

  接到此案件線索后,哈爾濱市公安局先期派偵查員進群潛伏,20多天時間,基本摸清了這個群以及神龍泉公司的來龍去脈。

  詐騙團伙組織分工明確專案組趕赴五地抓捕

  專案組在調查中了解到,神龍泉公司成立于2017年3月,注冊地是江蘇省徐州市,面向全國招募各個層級的部長、會員。而在詐騙團伙內部,所謂的黨委書記、財務部長、統計部長、團隊長等一應俱全,分工明確。

  2019年4月,專案組獲悉神龍泉公司的馬某、肖某等核心成員聚集到徐州開會。專案組在徐州、北京等五地市同時開展收網行動。

  2019年4月12日,專案組在江蘇徐洲共抓獲了14名犯罪嫌疑人,所謂的神龍泉公司只有兩個狹小的房間,主犯馬某今年60歲,曾有過詐騙前科。

  被抓獲的犯罪嫌疑人多數在五六十歲上下,神龍泉從全國招募來的各層級人員巧立名目,通過微信收款的方式向本團伙的成員收取資金,再逐級上報。

  通過追蹤該團伙轉移資金的流向,專案組最終共抓獲該犯罪團伙成員17人,批準逮捕16人,凍結涉案資金51萬元。

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責任編輯:顏亞昀 (FJ017)

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